Новые эпизоды в деле Яфаркина: бизнесмена подозревают в отмывании денег и незаконном создании юрлица

Кроме того, по версии следствия, Леонид Яфаркин, пытаясь легализовать доход, полученный им при причинении ущерба ООО «КЗОРС», заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащей ему недвижимости с ООО «8К» на сумму более чем 85 млн рублей, при этом серьёзно завысив, по мнению следователей, рыночную стоимость имущества. Деньги поступили на личный счёт Яфаркина - он обналичил их и потратил по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили по статье «Отмывание денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере».

Напомним, что в феврале стало известно о новых эпизодах в деле Яфаркина: его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере: в 2014 году он убедил одного из кировских предпринимателей в своих возможностях оказать бизнесмену содействие в приобретении права собственности на один из муниципальных земельных участков в Кирове. За это он потребовал передать ему два миллиона рублей. Получив деньги, Яфаркин своё обещание не исполнил, поскольку, по версии следствия, не имел реальной возможности распоряжаться муниципальной собственностью. Ещё один эпизод, обнаруженный следователями и сотрудниками ФСБ, произошёл в 2017 году. Леонид Яфаркин как соучредитель ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» обманул других участников общества и необоснованно вывел из состава имущественного комплекса два земельных участка по сильно заниженной стоимости и оформил их на аффилированное и подконтрольное ему юридическое лицо. Затем он продал эти участки по рыночной стоимости - около 120 миллионов рублей - одной кировских строительных компаний. Ущерб «КЗОРСу» оценили в те же 120 миллионов.