Два квадроцикла и «Инфинити». Свидетель рассказал, на что были потрачены деньги, вырученные от продажи земли в парке Победы

Напомним, учредителя «КЗОРСа» Леонида Яфаркина обвиняют, помимо прочего, в незаконном образовании юридического лица, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Эти эпизоды связаны с продажей двух участков земли в парке Победы через подконтрольную, как полагает обвинение, Леониду Яфаркину организацию «8к». Сначала «КЗОРС» продал эти два участка «8к» за 500 тыс. рублей, а ООО «8к», в свою очередь, перепродало их владельцам компании «Кировспецмонтаж» за 118 млн рублей. Учредителем и директором транзитной фирмы был знакомый Леонида Яфаркина Максим Шевнин. 1 августа он дал показания в суде, также прокурор зачитала данные из его допроса в 2018 году.

В ходе суда Максим Шевнин рассказал, что познакомился с Леонидом Яфаркиным, когда был ребёнком - во время охоты со своим отцом. Между ними сложились приятельские отношения, но деловых связей до 2017 года не было. В 2017 году, со слов Шевнина, Яфаркин предложил ему оформить на себя ООО, которое будет заниматься сделками с недвижимостью, и стать его директором. Предполагалось, что фактическим руководителем будет Леонид Яфаркин. По словам Шевнина, Яфаркин убедил его в том, что противоправных действий в рамках работы ООО-шки совершаться не будет, так что он согласился стать учредителем и директором фирмы. Шевнин сам зарегистрировал компанию и подал документы в налоговую. В качестве директора он получал зарплату в среднем, по его словам, около 40-50 тыс. рублей в месяц.

Далее Яфаркин сообщил Шевнину о том, что у «8к» будет сделка с ООО «КЗОРС»: нужно продать два участка в парке Победы, принадлежащие заводу. Как следует из озвученного позднее допроса Шевнина, это решение Леонид Яфаркин мотивировал оптимизацией налогооблагаемой базы «КЗОРСа». Он дал Шевнину 400 тыс. рублей для покупки участков, ещё 100 тыс. рублей Шевнин выделил из собственных накоплений. В 2017 году Максим Шевнин приехал в «КЗОРС» для заключения сделки, проект договора был уже подготовлен заводом. Договор о продаже от имени «КЗОРС» подписала его гендиректор Светлана Киселёва.

Как рассказал Шевнин в ходе допроса у следователя, она является сестрой бывшей жены Леонида Яфаркина. Затем Яфаркин поручил Шевнину найти покупателей для этих двух земельных участков, которые перешли в собственность «8к». Шевнину это не удалось, покупателей - братьев Мироновых (Никиту и Павла - финансового и коммерческого директоров компании «Кировспецмонтаж» - прим. ред.) - нашёл сам Яфаркин в 2017 году. Он попросил Шевнина съездить в «Кировспецмонтаж» и заключить договор купли-продажи, что и было сделано. Договор подписывали юрист «КСМ» и Шевнин. Последний также заявил, что уплатил со сделки налог.

На вырученные деньги Леонид Яфаркин, как рассказал Максим Шевнин, поручил купить два квадроцикла и автомобиль Infinity. Они нужны были для ведения охотничьей хозяйственной деятельности.

В ноябре и декабре 2017 года между Шевниным и Яфаркиным состоялся личный разговор о дальнейшей судьбе компании «8к». В суде Шевнин заявил, что Леонид Михайлович хотел «вывести» деньги, также был разговор о последующей ликвидации фирмы. Сам Шевнин был против закрытия «8к», так как в этом случае он бы попал в список директоров фирм-однодневок.

За 85 миллионов рублей, вырученных от продажи двух земельных участков в парке Победы, были куплены три объекта недвижимости в селе Русском близ озера Подгорное, принадлежащих, со слов Шевнина, самому Леониду Яфаркину. Это гараж, дом охотника и теннисный корт: Шевнин сообщил, что бывал на этой базе в детстве.

После этого, как заявил свидетель, «8к» больше не осуществляло предпринимательскую деятельность. Более того, между Шевниным и Яфаркиным произошёл конфликт, связанный с этой фирмой. Шевнин без ведома Яфаркина оплатил из денег компании административный штраф 30 тыс. рублей за вождение без прав. После этого, с июля 2018 года, произошла смена учредителя фирмы «8к». Им стал сын Леонида Яфаркина Эдгар. Больше о судьбе фирмы Шевнину ничего не известно.

Прокурор спросил у свидетеля, в каких отношениях Яфаркин был с бывшим главой города Владимиром Быковым. Шевнин ответил, что характер взаимоотношений не знает, но видел, что они вместе охотились.

После дачи показаний Леонид Яфаркин начал задавать Максиму Шевнину вопросы. Он поинтересовался, почему Шевнин не упомянул о том, что «8к» занималась выдачей займов. Кроме того, в качестве директора «8к» Шевнин три раза перевёл деньги своей подруге.

Свидетель неожиданно вспомнил, что займами эта фирма действительно занималась.

Возникли вопросы к свидетелю и у адвокатов. Один из них спросил, осуществлял ли кто-то сделки и всю остальную деятельность от имени Шевнина. Он ответил, что он сам подписывал документы и регистрировал фирму. Кроме того, адвокат упомянул, что Шевнин всё-таки распоряжался средствами «8к» по своему усмотрению. В частности, оплатил штраф и осуществил три денежных перевода. Также адвокат спросил, раз Шевнин был и учредителем, и руководителем «8к», то не уволил ли он сам себя в занимаемой должности? Суд снял этот вопрос.

Прокурор увидел противоречия в показаниях Шевнина в ходе судебного заседания и допроса во время предварительного следствия. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя зачитать допрос.

Во время допроса Шевнин заявил, что после регистрации фирмы Яфаркин пригласил его к себе на дачу и дал указание купить у «КЗОРСа» два земельных участка. Шевнин якобы сразу насторожился, ведь Яфаркин покупал землю у самого себя. Была обозначена сумма - 500 тыс. рублей. Шевнин согласился и подписал договор купли-продажи. Когда участки перепродавались от «8к» «Кировспецмонтажу», Яфаркин вновь заверил Шевнина, что всё законно. Сделка состоялась. После Яфаркин поручил ему купить квадроциклы и автомобиль, Шевнин поставил их на баланс «8к». Спустя время Яфаркин позвонил ему и сказал, что «8к» сделала своё дело и в её существовании тот больше не нуждается, с неё нужно вывести средства и ликвидировать. Шевнин понял, что фирма была создана специально под эту сделку и была, по сути, транзитной.

Затем Яфаркин предложил Шевнину перевести 85 млн рублей со счёта «8к» ему лично и дальше подумать о судьбе компании. Дальше последовало другое предложение - приобрести его же базу, а затем перевести ему деньги, что Шевнин и сделал, хотя сделка «показалась ему странной». Как Яфаркин затем распорядился средствами, Шевнину неизвестно. В этом допросе, на что обратили внимание адвокаты Яфаркина, информации о займах, которыми занималась «8к», действительно не было. В завершении допроса свидетель заключил, что Яфаркин ввёл его в заблуждение.

Также в ходе своего допроса Максим Шевнин сообщил, что Леонид Яфаркин был в приятельских отношениях с Владимиром Быковым. У него на даче также бывал сын бывшего главы города Игорь Быков (они отдыхали в одном доме) и бывший глава УМВД по Кировской области Сергей Солодовников, с которым они вместе употребляли алкоголь. На вопрос следователя, не оговаривает ли Шевнин Яфаркина, он ответил, что не оговаривает.

После оглашения допроса прокурор спросил, почему Шевнин не рассказал следователю о займах, которыми занималось «8к». Свидетель ответил, что забыл об этом.

Адвокат Яфаркина спросила у Шевнина, не мог ли его конфликт с Яфаркиным повлиять на возможность оговора. Суд снял вопрос. Также она хотела уточнить, почему Шевнин использовал формулировку «вывести» деньги, а не «перевести». Суд отклонил и этот вопрос.

Также адвоката заинтересовали обстоятельства допроса Шевнина. Она озвучила протокол, согласно которому один из допросов - 4 октября 2018 года - состоялся в ФСБ (а не в Следственном комитете - прим. ред.). Сам допрос длился почти сутки - с полчетвёртого утра до позднего вечера.

После этого суд уточнил у свидетеля, давал ли он показания добровольно, оказывали ли на него давление. Шевнин ответил отрицательно. После чего Яфаркин сказал о том, что договор при покупке недвижимого имущества в селе Русском с «8к» подписывала гендиректор «КЗОРСа» Светлана Киселёва. Значит ли это, что имущество приобретала Киселёва, защита пока не пояснила.