У «Киви банка» отозвали лицензию на проведение банковских операций. Такое решение принял ЦБ РФ 21 февраля, сообщает регулятор.
Причин такой меры несколько. Среди них – систематическое нарушение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступными способами, проведение расчётов между теневыми лицами и предпринимателями. В частности, компания позволяла проводить переводы на нелегальные онлайн-казино и криптообменники.
Ранее крупные банки Объединённых Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчёты и закрывать счета россиян.
972
По теме
972
