В Кирове сотрудники УФСБ и полиции раскрыли финансовую махинацию с оборотом валюты.
Более 200 млн рублей директор и собственник одной из кировских фирм незаконно перевели в компанию, расположенную на Кипре. Получить деньги они смогли по фальшивым документам. Средства снимались для выплат дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью, сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В реальности деньги выводились из-под российской юрисдикции, чтобы позже перевести на швейцарские счета, подконтрольные собственнику торговой компании.
Фигурантам дела предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Уголовные дела направлены в прокуратуру, уточнили в региональном УМВД России.
