Следователи провели обыски в квартире у президента холдинга «Движение»

По версии следствия, в период с 2002 по 2007 годы ООО «Движение-Нефтепродукт» являлось собственником автозаправочных станций и нефтебаз, которые сдавались в аренду аффилированным предприятиям, входящим в состав холдинговой компании «Движение» и осуществлявшим оптовую и розничную торговлю топливом. В 2007 году президент компании с целью снижения налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов по общепринятой системе налогообложения решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения, и оформлением на них деятельности по сдаче в аренду комплексов АЗС и нефтебаз, принадлежащих ООО «Движение-Нефтепродукт».

Добавим, что в 2017 году УФНС по Кировской области уже пыталось инициировать уголовное дело в отношении холдинга «Движение-Нефтепродукт», так как посчитало дробление имущественного комплекса предприятия на несколько компаний способом ухода от налогов. В итоге общая сумма налоговых претензий за десять лет действия схемы составила больше 100 млн рублей. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как срок давности истёк, а сумма недополученных налогов, по мнению следствия, была не столь значительной, как посчитала налоговая.