Доход организатора незаконного обналичивания денег составил 9 миллионов.
Прокуратура Кировской области выявила факт незаконного обналичивания денег. В ходе проверки удалось установить, что в период с 2015 по 2017 годы кировчанин при помощи 7 фирм-однодневок выводил деньги различных организаций. Для этого он заключал с организациями фиктивные договоры. По ним организации перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, а затем выводились со счетов. Таким образом удалось «отмыть» 39 миллионов рублей. Причём за свои услуги кировчанин получил 9 миллионов.
В отношении предпринимателя возбуждено сразу два уголовных дела: за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридического лица. Расследование находится на контроле прокуратуры Кировской области.
Фото: СУ СКР по Кировской области
