5 февраля руководитель СУ СК РФ по Кировской области Айрат Ахметшин, отчитываясь об итогах работы управления за 2018 год, упомянул об уголовном деле в отношении президента холдинга «Движения-Нефтепродукт» Сергея Киселёва. По словам Ахметшина, бизнесмен по решению суда заплатил в бюджет 180 миллионов рублей.
Сергей Киселёв заявил интернет-порталу Свойкировский, что часть этой суммы обжалована и возвращена компании ещё в прошлом году (точную сумму он не назвал), судебные разбирательства продолжаются.
— Сейчас нам деньги вернули, потому что у нас предприятия на упрощёнке работали и платили налоги в течение 10 лет, причём ранее схемой дробления бизнеса это не считалось. Нам налоговая уже вернула за 2015–2017 годы. Мы судимся за 2013 и 2014 годы.
По словам Киселёва, часть дел находится на обжаловании в первой или второй инстанции, а по некоторым претензиям компания будет обжаловать решения вплоть до судебной коллегии Верховного суда РФ. В картотеке кировского арбитража можно найти несколько дел за 2018 год, где истцом выступают компании-правопреемницы «Движения» («Движение-актив 1», «Движение-актив 2» и т. д.), а ответчиком — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Компании пытаются вернуть излишне уплаченные налоги на разные суммы. По некоторым из этих дел производство приостановлено до вступления в силу определённого судебного акта, по другим - ещё только началось.
- Напомним, что в 2017 году УФНС по Кировской области уже пыталось инициировать уголовное дело в отношении холдинга «Движение-Нефтепродукт», так как посчитало дробление имущественного комплекса предприятия на несколько компаний способом ухода от налогов. В итоге общая сумма налоговых претензий за десять лет действия схемы составила больше 100 млн рублей. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как срок давности истёк, а сумма недополученных налогов, по мнению следствия, была не столь значительной, как посчитала налоговая.
- В 2018 году налоговая вновь заявила о недоимке. 12 июля ООО «Движение-Нефтепродукт» в Арбитражном суде Кировской области пыталось признать незаконным начисление недоимки по результатам выездной налоговой проверки, но проиграло судебный спор.
- Ранее руководитель холдинга Сергей Киселёв в интервью порталу Свойкировский рассказывал, что из-за действий налоговой, которые парализуют работу предприятия, компания рассматривает вопрос о перерегистрации бизнеса в другом регионе. Однако сейчас, по его словам, от этой идеи в компании отказались, так как проверки со стороны службы прекратились.
