В Кировской области завершили расследование уголовного дела против 57-летнего предпринимателя. Его обвиняют в незаконных валютных операциях: он перевёл на счета зарубежной компании 46,2 миллиона рублей по подложным документам, помогая вывести деньги за границу в обход валютного контроля.
Двое неизвестных предложили бизнесмену участие в схеме за вознаграждение в 2% от суммы. Фигурант согласился. Он предоставил в банк фиктивный контракт на поставку цемента, после чего ему перевели деньги якобы для оплаты, а он отправил их нерезиденту в Турцию.
Свой заработок — 920 тысяч рублей — предприниматель потратил на личные нужды. На его имущество наложили арест на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Дело направлено в прокуратуру, а в отношении соучастников расследование продолжается.
Фото: Свойкировский / Валентин Гребенкин
156
