Кировчанин оформил фиктивный займ, а затем ликвидировал свои фирмы.
Жителя Кирова подозревают в выводе за рубеж более 31 млн долларов. Как сообщили в УМВД по Кировской области, уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
35-летний руководитель двух коммерческих фирм, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил фиктивные договоры займа с двумя иностранными компаниями на 31 миллион долларов. Деньги он перечислил на расчётные счета нерезидентов, а затем ликвидировал свои фирмы, и заёмные средства в Россию не вернулись.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
