Нарушения были выявлены в рамках прокурорской проверки.
На днях в ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Концепт», занимающаяся приёмом платежей, бронированием и продажей билетов, нарушила законодательство о противодействии легализации денег, добытых преступным путём, а также финансировании терроризма.
– Прокуратура установила, что руководство общества фактически самоустранилось от проведения с работниками предприятия целевого инструктажа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Дополнительное обучение в данной сфере с подчинёнными сотрудниками организовано не было, правила внутреннего контроля в организации отсутствовали, как и должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеназванных правил, – сообщили в областной прокуратуре.
Также выяснилось, что в ноябре 2015 года компания снялась с учёта в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу, хотя продолжала осуществлять коммерческую деятельность.
В ходе судебного заседания требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Судья постановил обязать юридическое лицо устранить выявленные нарушения и встать на учёт в Росфинмониторинг в ПФО.