Кировчанина обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»). Он осуществлял банковскую деятельность без соответствующей регистрации и лицензии и незаконно извлёк доход в особо крупном размере.
По информации УМВД по Кировской области, кировчанин обналичивал деньги для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма извлечённого дохода составила не менее 10,7 миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела были проведены допросы руководителей организаций, которым обвиняемый обналичивал денежные средства. В их числе значились предприниматели из других регионов страны. Также были изучены документы, анализ содержащейся в них информации и проведены длительные по срокам судебные бухгалтерские экспертизы.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору, после чего оно будет рассмотрено по существу в суде Ленинского района города Кирова.
Фото: pixabay.com