ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов, на которых проводятся подозрительные операции. В частности, речь идёт о тех пользователях, у которых высокий риск на платформе «Знай своего клиента».
Регулятор уточнил, что меру можно применить, если в течение года клиенту даны два отказа. В таком случае банк сможет расторгнуть с ним договор банковского счёта.
В случае если блокировка наступит, у пользователя пропадёт право распоряжаться деньгами. Более того, есть риск исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
По теме
1293
