Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за внесением крупных сумм наличных денежных средств.
Как говорится на сайте регулятора, повышенное внимание к таким операциям необходимо из-за рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и других противозаконных целей. Банкам предложено ежедневно анализировать подобные операции и обращать внимание на признаки, характерные как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При этом меры не затронут клиентов-физлиц, если у банка уже есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств или имущества.
Фото: Свойкировский
По теме
504
